Dr. Federal Soruşturma Bürosu'na göre Kaliforniya’daki Sherman Oaks’ta lisanslı bir menkul kıymet satıcısı ve yatırım danışmanı olan David Williams, Federal Soruşturma Bürosu’na göre bir emlak aldatmacasında 60 yatırımcı kandırdı. > Eski aracı kurum ve yatırım şirketi Morgan Peabody, Inc.'in eski CEO'su olan Williams, 2015 yılının Mayıs ayında üç suçlama dolandırıcılık suçlaması ve iki vergi kaçakçılığı suçunu kabul etti. Yapılan itiraz anlaşmasının ayrıntılarında, Williams firmasının temsilcilerini şahsen yarattığı bir emlak yatırım fonunda menkul kıymet satmaya yönlendirdiğini itiraf etti. Williams daha sonra 6 milyon dolara mal olan Kaliforniya Toluca Gölü'ndeki bir konutun kiralanması dahil olmak üzere kişisel giderlerinin karşılığını almak için yatırılan paranın çoğunu kullandı. Anlaşma ayrıca, yatırım danışmanının 2007 ve 2008 yılları için vergi beyannamesi veremediğini ve 2.3 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi ihmal ettiğini belirtti. Bu kaçaklar Federal Soruşturma Bürosu ve IRS - Ceza Soruşturması Bürosu temsilcileri tarafından yürütülen bir soruşturma sırasında ortaya çıktı. Williams, hükümete vergi olarak 771.881 dolar daha ödemeyi kabul etti, FBI’ya dikkat çekti. Federal hapishanede 70 yıla kadar sürebilir.
Diğer ilginç yazılar
